SA DISTRIPLUS

Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 260.000 €

Siège Social : BUC (78530), 218 Rue des Frères Farman

RCS VERSAILLES N° 337.863.583

Suivant A.G.E. reçu par acte authentique par Me Xxxx XXXX, en date du 25/06/2015, il a été décidé de:

1- modifier la dénomination sociale « SA DISTRIPLUS » par « DISTRIPLUS »,

2- proroger la durée de la société de 49 années à compter de l'expiration de la durée initialement prévue, soit jusqu'au 5/06/2085.

3- transformer la société en Société par Actions Simplifiée, sans création d'un être moral nouveau et d'adopter le texte des statuts qui régiront désormais la société. Le capital, l’objet social et le siège de la société ne sont pas modifiés.

4- mettre fin aux fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général de M. Xxxx XXXX, de Directeur Général Délégué de Mme Xxxx XXXX d'Administrateurs par Mme Xxxx XXXX et Mme Xxxx XXXX.

5- nommer, pour une durée illimitée, à compter du 1er juillet 2015:

* M. Xxxx XXXX, demeurant à SENLISSE (78720), en qualité de Président statutaire de la société ;

* Mme Xxxx XXXX, demeurant à SENLISSE (78720), en qualité de Directeur Général de la société ;

* Mme Xxxx XXXX, demeurant à VERSAILLES (78000), en qualité de Directeur Général de la société ;

6- constater que les mandats des Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant se poursuivent sous la nouvelle forme, jusqu'à leur expiration. Agrément des cessions d'actions : toutes cessions d'actions, sauf entre associé, doivent faire l'objet d'un agrément préalable donné par décisions collectives extraordinaires.

Les statuts ont été modifiés en conséquence.

Mention modificative sera faite auprès du RCS de VERSAILLES.